برچسب: پولشویی
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از وصول ۱۸۰ میلیارد تومان فرارمالیاتی و رشد بیش از ۶۵ درصدی در این حوزه خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی یک فرار مالیاتی بزرگ در زمینه طلا، ارز و سکه به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان در استان مرکزی خبر داد.
کد خبر: ۱۱۵۳۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶
استان فارس در مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی حائز رتبه سوم شد.
کد خبر: ۱۱۵۲۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
یکی از ضعف‌های اساسی نظام انتخاباتی ما نبود سازوکاری برای پیش‌بینی سقف هزینه، کنترل منابع دریافتی و ضوابط حسابرسی نامزدها بوده است. به استثنای نظام مالی انتخابات مجلس شورای اسلامی، در سایر انتخابات ضوابط مشخصی در خصوص هزینه انتخاباتی و شفافیت مالی وجود ندارد.
کد خبر: ۱۱۵۲۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
رئیس پلیس فتا خراسان‌جنوبی گفت: شگرد جدید مجرمان سایبری برای قربانی کردن کاربران فضای مجازی اجاره کارتهای بانکی آن هاست.
کد خبر: ۱۱۴۹۱۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
مرور روزنامه‌های دوشنبه ۲۵ دی ماه
پنج سناریوی محتمل پیش روی ایران، تاریکخانه ۲۱۱۶ شرکت شبه دولتی در اقتصاد ایران، پس‌لرزه‌های پیروزی چهره‌ای ضد چینی در تایوان، موافقت با افزایش سن بازنشستگی، برف آمد آن هم دو متر، کامبک عجیب ژاپن، سناریو‌های احتمالی حملات آمریکا و انگلیس به یمن و آغاز اجلاس داووس با مشارکت نمایندگان ۱۰۰ کشور جهان، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.
کد خبر: ۱۱۴۹۰۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
شریفی معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل امور مالیاتی خوزستان:
کد خبر: ۱۱۴۸۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۳
استان اردبیل از دیرباز مهد فرهنگ و هنر بوده و علاقمندان و هنرمندان این دیار همواره در صحنه‌های ملی و بین المللی درخشیده‌اند اما خلا وجود یک مکان فرهنگی و هنری مدرن در این منطقه بیش از پیش احساس می‌شود زمان احداث و تکمیل این پروژه حالا دو رقمی شده است.
کد خبر: ۱۱۴۸۰۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر استان کرمان گفت: میزان پولشویی کشف‌شده از قاچاقچیان موادمخدر در استان کرمان طی ۸ ماهه سال جاری بیش از ۲ هزار میلیارد ریال و اموال شناسایی و توقیف شده از آنها نیز ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
کد خبر: ۱۱۴۲۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
با دستگیری اعضای تیم پشتیبانی سایت‌های قمار و شرط‌بندی در شیراز یکی از اصلی‌ترین شبکه‌های پولشویی منهدم شد.
کد خبر: ۱۱۴۲۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
اخیرا در شبکه‌های اجتماعی تصویری از مصطفی نیازآذری منتشر شد که گفته می‌شود این تصویر را خانواده وی در فضای مجازی استوری کرده بودند که بر مزار بزرگان فامیل در بابل رفته بود.
کد خبر: ۱۱۴۲۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: عملیات جانمایی برای ۲۶هزار هکتار از اراضی منطقه آزاد بوشهر انجام شده است.
کد خبر: ۱۱۴۰۵۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۷
کارتهای بانکی اجاره ای؛ معضلی در شبکه بانکی
مدتی است، دوباره موضوع ادغام کارتهای بانکی با کارت ملی مطرح شده است، تا جایی که حدود یک ماه قبل، مدیر اداره نظارت بر نظام‌های پرداخت بانک مرکزی نسبت به آن واکنش نشان داد و امروز نیز یک مسئول دیگر آن را تکذیب کرد؛ اما به نظر می‌رسد، سیاستگذار باید نسبت به مساله کارت بانکی اجاره‌ای حساس باشد.
کد خبر: ۱۱۳۷۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۳
دادستان عمومی و انقلاب قم از صدور کیفرخواست متهمان باند ۶ نفره اخلال در نظام توزیع سوخت یارانه ای در قم خبر داد.
کد خبر: ۱۱۳۶۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۴
باند‌های پولشویی قربانیان خود را چگونه انتخاب می‌کنند؟
کد خبر: ۱۱۳۳۳۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۳۰
رئیس کل دادگستری استان البرز با اعلام صدور کیفرخواست شهردار و اعضای شورای شهر یکی از شهرهای شهرستان ساوجبلاغ به اتهام تشکیل شبکه ارتشا گفت که تعداد متهمان به 13 نفر رسیده است.
کد خبر: ۱۱۳۱۷۲۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
دادستان عمومی و انقلاب قم از متلاشی شدن باند ۹ نفره کلاهبرداری با روش کپی (اسکیم) کارتهای بانکی خبر داد و گفت: این متهمان در چند جایگاه پمپ بنزین و پارکینگ عمومی شهر قم بیش از ۶۰۰ کارت بانکی را کپی کرده اند.
کد خبر: ۱۱۲۸۷۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۶
رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: با پیگیری و رصد دستگاه قضایی و هوشیاری و تلاش سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره اطلاعات، یک باند رشا و ارتشاء در شهرستان بافق شناسایی و منهدم شد.
کد خبر: ۱۱۲۸۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۳
پلیس کهگیلویه و بویراحمد یک جوان بیست ساله را دستگیر کرده که با استفاده از عدم آگاهی مردم توانست حدود ۵۲ میلیارد ریال کلاهبرداری انجام دهد.
کد خبر: ۱۱۲۵۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۱
فرمانده انتظامی شهرستان کلاله گفت: از حساب یکی از شهروندان کلاله‌ای با روش فیشینگ و جعل نرم افزار تلفن همراه بانکی مبلغ ۲۱ میلیون تومان به صورت غیرمجاز برداشت شد که با پیگیری‌ها و تلاش‌های پلیسی، وجه برداشت شده به حساب شاکی عودت داده شد.
کد خبر: ۱۱۲۴۶۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۳